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“世界云联”骗400万人,终被常德警方侦破

 文章来源:《人民之友》 作者:阮占江 吴林芳 覃正文 时间:2017-07-20 17:45:23 

  从深圳抓捕的主要犯罪嫌疑人被押回津市。

  “只要你成功入驻世界云联,你会拥有终身养老、百年世袭权益等八大福利……”这样的神话让400多万加盟者欲罢不能。日前,常德市公安局通报,经过3个多月奋战,常德、津市两级公安机关联合作战,成功破获了一个以西安和深圳为主,辐射全国20多个省份,打着民族的、世界的、生态的幌子,拉人头、发展下线、牟取利益,涉案资金1亿多元的特大传销团伙案。

  此前,常德、津市两级公安机关共派出130多名民警,分5个抓捕行动小组,辗转千公里,分别在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下,于2016年12月14日同时收网抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人30人,冻结扣押涉案资金5000多万元,豪车2台,豪宅2套,缴获电脑200多台、传销资料和读本10000多份、银行卡100多张。

  2017年5月5日,公安机关依法将此案移送检察机关,检察机关对王某等人涉嫌组织领导传销罪向法院提起了公诉。6月27日,常德市津市市人民法院开庭审理了此案,等待他们的将是法律的严惩。

  众多成员如何一步步掉入传销陷阱的?遭遇洗脑后他们缘何走向疯狂?公安民警又经历了怎样的卧薪尝胆?此案的背后又有哪些鲜为人知的故事?

  网络传销骗局诱骗400多万人加盟

  80后的安徽人王某算得上是一个有头脑的人物。大学毕业后,先后做起茶叶和珠宝生意,由于他是学金融专业的,生意虽不是风生水起,但生活无忧。但他总是不满足于现状,2013年1月,利用情妇顾某在西安登记注册了一家华尔道公司,空壳运行了2年多时间。2015年6月,王某花108元在网上购买域名和“P2P信贷系统”软件,租用服务器,以华尔道公司为载体打造“世界银联”网上平台,并先后招聘了万某、张某等9人,成立总经办、技术部、客服部、宣传部、财务部、审核部等,构建管理层。同年的8月18日,“世界银联”网络平台正式上线,在无任何合法项目及产业经营的情况下,打着“世界银联致力于打造一个以互联网平台为基点,以大数据为统筹,整合线上线下、实体产业链的新型生态系统”的旗号,精心策划了一场盛大的传销网络骗局。

  王某是一个极其善于包装的掌控人。为了让加盟者对公司深信不疑,他将在深圳和西安繁华地段租赁的办公用房装修得极其奢华,每年的租金近百万元。同时,他还注册了7家空壳公司,既有注册公司,又有网上平台,让人感到王某是一个资金雄厚、理念先进、技术先进的“大众创业”引领者。王某对自己精心包装,开着价值100多万元的玛莎拉蒂豪车在全国20多个省市的一、二线城市以成功典范的身份游说,自己是名校研究生,月收入上千万元。还将情妇顾某进行了豪华“包装”,仅为初中文化的顾某摇身变成了海归金融博士,开着一辆100多万元的保时捷卡宴豪车,在深圳、西安均购买了豪华住宅。多数加盟者被这种假象所迷惑,认为只要跟着“王总”干,不仅自己生活品质短时间内能大幅提高,而且还能为子孙积累可观的财富,以至于全国20多个省市400多万人怀抱着发财梦,纷纷投资加盟了“世界云联”。

  骗取“网络服务费”1亿多元

  洗脑是传销组织对加盟者加以精神控制的主要方式,谎言的外面总是包裹着一层美丽的外衣。据警方查明,“世界云联”承诺的云币、股权、贷款、终身提现、实体超市、管理奖、终身养老、世袭100年等“八大福利”纯属子虚乌有。“世界云联”既没有具体产品,又没有实际工程,纯粹是空手套白狼。

  其实,王某一开始是打着“世界银联”招牌粉墨登场的。3个月后,王某收到一家银行律师的侵权函,不得已将“世界银联”更名为“世界云联”,并先后完善并建立公众微信号、会员微信群、会员工作室、举办论坛或联谊活动授课等方式广泛宣传,诱骗别人注册,并假借“网络维护费”收取的会员费,额度由每名20元上调为128元。

  为了让情妇顾某在案发后不受牵连且继续发展“世界云联”,2016年3月,王某安排张某担任公司法人代表,张某鹏担任公司总经理。因王某多次涉嫌传销违法行为,无法注册成立公司,他便安排万某注册成立西安聚云公司,将华尔道公司搬至聚云公司实际操作。2016年4月,聚云公司涉嫌传销活动多次被当地工商部门所查,王某决定前往深圳发展,先后成立了“世界云联(深圳)网络科技”、“世界云联(深圳)创业投资”、“世界云联(深圳)新闻传媒”等7家公司,以不同公司名义和第三方支付平台签约,一旦遭投诉第三方终止合约,立即启动新的端口和另外一家公司继续运作。该团伙以“网络服务费”收取了1亿多元,而实际支出网络维修费仅40多万元,其余资金不是吃喝玩乐挥霍,就是落入各自腰包占为己有。

  辗转多省市抓获30名犯罪嫌疑人

  2016年11月2日,常德市公安局接到群众举报,常德市武陵区人陈某、津市人程某等人为首,在常德市区设立工作室,假借“网络维护费”向每名会员收取会员费128元,参与传销人员众多。常德市公安局指令津市公安局初查,2016年11月4日受案并初查,发现陈某、程某等人已在常德市发展会员2000多人达10个层级,涉嫌组织、领导传销活动罪。

  同年11月23日,常德市公安局立案并抽调津市市公安局民警组成专案组进行专案侦查。侦查中查明王某、顾某、张某、万某等人利用“世界云联”网络平台组织、领导传销活动,已涉及全国20多个省市,93个层级,陈某等人在常德进行的传销活动是王某等人组织、领导传销活动的一部分。2016年12月7日,常德市公安局呈请湖南省公安厅对王某等人涉嫌组织、领导传销活动批准立案,次日,湖南省公安厅批准立案。

  立案后,专案组民警多次往返于全国20多个省市进行调查取证。由于该案涉案人员众多地域广,传销体系内部结构错综复杂,团伙成员反侦查能力极强,仅用于传销活动的银行账户就多达一千多个,资金流量庞大,这些都给专案组带来了空前的侦查难度。通过1个多月的慎密侦查,专案组民警最终摸清了该传销组织的运作模式、组织架构、犯罪手段、涉案规模,基本锁定了主要犯罪嫌疑人及银行账户。前期调查取证扎实,犯罪事实基本清楚,证据之间形成锁链,抓捕时机已经成熟,指挥部迅速安排警力进行抓捕。

  2016年底,常德、津市两级公安机关派出130多名警力,分成5个抓捕行动小组,辗转千公里,在西安、深圳、合肥、杭州等警方的配合下,开展统一抓捕收网行动。经过72小时的日夜奋战,各战场传来喜讯,犯罪嫌疑人王某、顾某、万某、张某等30人分别一一落网。

  主要犯罪嫌疑人大多数都是高学历者,属于高智商犯罪,难以轻易攻破他们的心里防线。行动抓捕后,未归案嫌疑人又销毁、转移、藏匿证据。在涉嫌罪名上亦存在争议,是涉嫌非法吸收公众存款罪,还是涉嫌组织领导传销罪?诸多因素,不得不让专案组民警与犯罪嫌疑人来一场真正的较量。

  该案的电子证据复杂,后台数据、手机微信不能有半点疏忽,每一个数据都可能成为本案的关键所在。专案组仅收集整理的卷宗就近百本,通过专案组与犯罪嫌疑人斗智斗勇,最后彻底摧毁了犯罪嫌疑人的心理防线。在大量的证据锁链下,王某从百般抵赖到不得不低头,其余的主要犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。

  多行不义必自毙。6月27日,常德津市市人民法院开庭审理了此案,等待他们的将是法律的严惩。

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