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洪江市公安局破获首起“荐股”类电信诈骗案

2020-09-18 11:18:14 来源: 红网 作者: 编辑:周怡灵
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  洪江市公安局破获首起“荐股”类电信诈骗案。

  红网时刻通讯员 向春颖 梁宋国 洪江市报道

  近日,涉嫌电信诈骗的管某斌(江西人)、麦某荣(广东人)、陈某喜(安徽人)等8名犯罪嫌疑人被湖南省洪江市公安局移送起诉,这是该局反诈骗中心经过数月侦查,在各地公安积极配合和多警种合成作战下,破获的首起“荐股”类电信诈骗案,涉案金额高达千万元。

  免费入群听课,虚假平台“有毒”

  2020年3月,被害人黄某接到一个自称是证券公司客服的陌生电话后,被介绍进入了一个免费的微信股票交流群,该群内有一名“炒股大师”每日开直播讲解大盘情况,并会免费推荐几只牛股给群友。平日里热爱炒股的黄某经常在群内听课,也按照“炒股大师”的推荐,购买了几只股票后确实有所获利。

  经过近一个月左右的试探,其已经对“炒股大师”深信不疑。今年4月,黄某在“炒股大师”推荐下,下载一款名叫“某某资本”的炒股APP,并陆续在该平台投入了近80万元用于炒股。一开始该平台上显示股票一直处于涨势,直至今年5月份,被害人黄某将该平台内的股票全部平仓后发现一直不能提现,才猛然惊醒察觉被骗,于是匆忙赶到该局侦查中心报案求助。

  民警不辞辛苦,千里追踪嫌犯

  警情就是命令。该局领导高度重视,立即指令局反诈中心展开调查摸排。该中心民警闻令即动,迅速展开调查和研判工作,同时将相关信息汇报给局网安部门合成作战。功夫不负有心人,通过反复侦查研判,辗转重庆、深圳、珠海、中山、佛山、合肥、滁州等地调查走访取证,一个盘踞在广东省佛山和珠海等地的洗钱团伙和一个在安徽省某市的引流团伙终于浮出水面。

  打掉两个犯罪团伙,串并案件20余起

  2020年6月,该局民警在广东省珠海、中山、佛山等地,将洗钱团伙的犯罪嫌疑人管某斌、林某玲、麦某荣、陈某和等人抓获归案。7月,民警又转战安徽省某市将引流团伙的刘某、陈某喜、李某某等人抓获归案,并扣押涉案手机20余台,涉案银行卡100余张,串并全国各地案件20余起。

  经查明,以麦某荣为首的洗钱团伙,长期盘踞在广东省珠海等地,依托澳门赌场的优势,长期为上游电信诈骗和跨境网络赌博洗钱;陈某喜、李某某等人组成的引流团伙则在安徽省某市以公司运营的模式招募话务员,冒充证券公司客服海量拨打电话,取得对方信任后将其拉入微信群里实施诈骗。目前,洪江市公安局已查明上述两个犯罪团伙的违法犯罪事实,案件还在进一步深挖当中。

  警方提醒:“荐股”诈骗正猖獗,股民投资需谨慎

  当前,全国各地“荐股”类电信诈骗频发,涉案金额巨大,被害人损失惨重。诈骗团伙作案手法亦越来越专业,越来越新奇。公安民警提醒各位股民,股市有风险,投资需谨慎,如果热衷炒股,也要认准正规炒股平台,切莫相信所谓“炒股大师”推荐的精品平台。

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