涉案流水达11.4亿!株洲警方捣毁一洗钱窝点
文章来源:株洲法制 作者: 时间:2021-06-15 17:12:40近日,攸县公安通报了一起电信诈骗洗钱案,警方捣毁了一个洗钱窝点,共抓获犯罪嫌疑人30人。该团伙涉案流水金额达11.4亿。
4月初,攸县公安局江桥派出所接到群众举报,在辖区江桥街道大背岭安置区内,有一群人昼伏夜出形迹十分可疑。
随着警方调查的深入,发现这群人涉嫌从事违法活动。
攸县公安局刑侦大队、巡特警大队联合江桥派出所对安置房展开清查。在安置房内聚集着8名人员,对于警方的突然到来,屋内人员称他们在做“游戏上分”的生意。
然而,警方在安置房看到,房间内摆放着8台电脑,47台手机,还有43张银行卡及U盾,每张银行卡都用标签贴有持卡人的姓名。
同时,警方在电脑中还提取到了这伙人为他人转账的记录,转账流水巨大且频率高。警方判断,这伙人很有可能是在为他人“洗钱”。
随后,警方将这伙人带回派出所调查。
在突击审讯中,他们交代了为境外电信诈骗团伙洗钱的犯罪事实。
同时,警方通过对犯罪嫌疑人审讯,顺藤摸瓜,在同一个小区内又捣毁了一个电诈洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人22人。
目前,该案总计抓获30人,其中,15人因为帮助信息网络犯罪活动罪被攸县检察院批捕。
经初步查实,该案涉案账户172个,现已追查到20余起立案的电信网络诈骗一级账户来源。
从去年10月到今年4月,该团伙为上游电信诈骗集团洗钱达11.4亿。目前,案件还在进一步调查之中。
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