2021年底，湘潭县警方在一次对辖区开展例行治安检查时发现，位于射埠镇的一家宾馆里有一伙可疑人员持有大量来路不明的银行卡。经现场突审后，民警发现该团伙涉嫌“跑分”洗钱。2022年3月1日，湘潭县警方将该案移送至当地检察机关批捕起诉。

“当时几个人在同一间房间里面，而且手上持有大量银行卡，随即我们对这一伙人员进行当场盘问，发现这是一伙以联系银行卡卡主，收集银行卡之后，使用银行卡进行跑分洗钱的团伙。”湘潭县公安射埠派出所民警王震宇表示。

民警办案现场

发现情况后，警方将现场3人带回派出所，并顺藤摸瓜抓获了其余5名涉案嫌疑人。经查，这伙人籍贯都是湘潭县人，平时没有正当职业。从2021年11月份起，他们在射埠镇上宾馆开房或以移动车辆作为窝点，提供银行卡为电信诈骗进行跑分洗钱。

据了解，这个团伙分工明确，流水金额达到200多万元，根据流水金额给团伙成员进行分成。

嫌疑人线上聊天记录

“按照跑分的流水进行获利，由上线直接发给团伙的主要人员。”王震宇表示。

为了隐藏自己的违法行为，他们也多次商量如何躲开警方调查。目前，团伙中6人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被依法刑事拘留，相关案情还在进一步侦办中。