近日，广州铁路公安局衡阳公安处斩断一条涉案金额超4.5亿元的电信网络诈骗资金洗钱黑色产业链。

2025年6月，生活在广东省广州市的卢某带着母亲到浙江杭州旅游。返程前，她在二手交易平台上看到一条高铁票打折信息。据卢某回忆，对方自称是正规票务公司，有线下实体门店，头像用的是中国铁路logo，平台上还标注“卖家信用极好”。于是卢某便信以为真。

两张商务座车票原价5484元，一番议价后，对方同意优惠1000元。按照对方要求，卢某提供了手机号、身份证号、12306账号和密码，通过电子支付交付了4484元。不久后她登录12306，发现票已成功预订。

据了解，正规火车票优惠仅有三种合法途径：中国铁路官方在12306App上进行优惠促销、银行信用卡积分兑换、第三方售票平台的会员优惠政策，且优惠金额均有限。而卢某所购买的车票“折扣”幅度高达8折，远超合理范围，其中藏着怎样的猫腻？

顺利乘坐高铁返回广州的卢某本以为“折扣”车票的事情告一段落，可几个月后，民警却找上门来。衡阳铁路警方调查发现，为卢某两张车票支付全额票款的5484元，竟是来自山东青岛一起电信网络诈骗案被害人宋某的被骗资金。

2025年6月23日，宋某接到冒充公安民警的电话，称其涉嫌洗钱。对方身着警服与她视频通话，还发来印有她姓名和身份证号的“刑事逮捕证”。宋某信以为真，在对方指引下将存款转入所谓“安全账户”。短短两天内，她共被骗走16.83万元。其中一笔5484元，被用于支付卢某母女的车票。

衡阳铁路警方顺线追查，发现了一条分工明确、逐级获利的黑色产业链。诈骗团伙通过境外匿名软件联系一个名为“小鹿优享”的洗钱平台，约定以5至5.5折的价格为诈骗团伙清洗赃款；“小鹿优享”平台在二手交易平台、社交平台等发展大量卖家，发布低价票信息引流，购票者按7至9折付款并提供个人信息，平台用上游诈骗赃款为购票者支付全额票款，平台与卖家按6至6.5折结算差价。

至此，购票者的钱款完成了对诈骗资金的“清洗”，而购票者本人在不知情的情况下沦为洗钱一环。更严重的是，车票随时可能被恶意退票，个人信息也被多方转卖。

该案作案手法极为隐蔽。资金通过虚拟货币“U币”结算，上下游沟通全部通过境外匿名软件。犯罪团伙共分4个层级：在互联网上开设二手店铺的卖家、专门提供电话号码用于注册12306账号的人员、负责洗钱的操作手以及搭建“小鹿优享”平台的核心层。专案组通过资金流向研判和软件溯源分析，成功锁定犯罪团伙，掌握了涉案人员的活动轨迹和藏匿位置。

“小鹿优享”平台的搭建者周某，于2024年10月在网上与境外诈骗团伙成员相识，接受指令搭建了“小鹿优享”网站和应用程序。该平台最初利用话费和电费充值洗钱，后期又加入了飞机票、火车票代购等多种洗钱业务。

2025年9月24日，在公安部铁路公安局的统一指挥下，230余名警力在16个省区市同步开展抓捕行动，共打掉犯罪团伙7个，捣毁窝点9处，56名犯罪嫌疑人悉数落网，同时还查处、关停火车票网店670家，查明涉案车票60余万张，涉案金额达4.5亿元。

今年5月，经衡阳铁路运输法院审理，该案主犯周明君因犯非法利用信息网络罪，帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，数罪并罚，被判处有期徒刑2年6个月，并处罚金人民币1.2万元，其他被告人也分别被判处相应刑罚。