洗钱团伙折戟株洲 涉案金额130万元
文章来源:株洲晚报 作者: 时间:2023-02-02 16:13:271月29日,株洲市公安局芦淞分局贺嘉土派出所成功摧毁一个专为电信网络诈骗、跨境网络赌博等犯罪行为洗钱的团伙,抓获5名犯罪嫌疑人,涉案金额高达130万元。
1月初,贺嘉土派出所接到一条线索称,5名不明身份男子名下的银行卡、支付宝账户涉嫌电信网络诈骗。
接到线索后,民警展开调查研判,初步研判5名男子有涉嫌帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。民警在春节期间持续跟进深挖,于1月28日中午,在天元区某宾馆内,将准备继续作案的5名嫌疑人抓获。
民警连夜审讯初步查明。2022年12月15日至2023年1月17日期间,犯罪嫌疑人张某良(在逃)指使犯罪嫌疑人肖某锋、鲍某开、徐某从益阳市窜至株洲市区对犯罪资金进行取现。因张某良长期居住在外地,由肖某锋、鲍某开、徐某3人具体操作,并介绍刘某江、文某清等人在犯罪资金打至其账户内后,分别使用各自银行卡在芦淞区、天元区等多家银行取现130万余元。
经审讯,5名嫌疑人对涉嫌帮助信息网络犯罪活动的违法犯罪事实均供认不讳。目前,他们已被公安机关依法采取刑拘,案件在进一步办理中。
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