当前位置:湖南长安网>湖南法学

韶山:民警与银行联手劝阻诈骗转账5笔

 文章来源:民主与法制网 作者: 时间:2025-07-15 15:40:52 

自落实警银联动反诈工作机制以来,湖南省韶山市公安局与全市金融机构深化协作,银行严格落实“三必问一核查”(转账目的、对象、原因,账户风险核查),反诈民警驻点响应建立“5分钟快速拦截圈”,累计成功劝阻诈骗转账5笔挽回群众损失90余万元 。

如,今年7月2日,韶山市公安局反诈中心与工商银行银田支行快速反应、紧密协作,成功劝阻一起涉及60万元的网络投资诈骗,再次彰显警银联动的实战成效。

原来,当日上午,市民李某(化姓)前往工商银行银田支行柜台要求提取60万元现金。银行工作人员询问资金用途时,李某情绪激动,坚称用于“网络投资”,却拒绝提供详细信息。这一异常行为立即触发银行风控预警,工作人员一边安抚客户,一边同步将情况通报韶山市公安局反诈中心。

接警后,反诈中心民警联合银田派出所迅速赶到现场。经李某同意,民警核查其手机信息发现,所谓“中铁某局信托资金投资”实为诈骗陷阱,诈骗分子冒充“中铁信托负责人”,以年利率5.3%高额返利为诱饵;收款账户为涉案嫌疑人肖某某,与宣称项目毫无关联;平台无正规资质,资金流向存在重大风险。

民警当场出示同类诈骗案例及风险警示,银行同步启动风控机制,对李某账户采取保护性管控。在多方劝说下,李某终于醒悟,放弃转账并连声道谢。

精彩专题
为您推荐
热点排行

设为首页 |  加入收藏 |  网站声明 |  投稿邮箱 |  联系我们

Copyright © 2019 www.hnzf.gov.cn All Rights Reserved 投稿邮箱:hncaw@qq.com
主办单位:中共湖南省委政法委员会 备案号:湘ICP备11020403号-2 技术支持:湖南红网