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警银联动,兴业银行岳阳分行协助公安抓获涉赌涉诈人员

 文章来源:红网 作者:任佳 时间:2025-08-18 16:49:41 

红网时刻新闻8月18日岳阳讯(通讯员 任佳)8月18日,兴业银行岳阳分行向经办派出所了解到,此前被带走调查的该行客户黄某某确为涉赌涉诈人员,目前已被拘留。这是兴业银行岳阳分行积极践行警银联动,承担社会责任的生动写照。

8月12日,兴业银行岳阳分行客户黄某某到柜面申请账户解控取现,但该行系统提示资金异常,且账户已进行只收不付管控。柜面人员第一时间查询客户流水,发现该客户该张储蓄卡有比较多的陌生人入账,入账几分钟后就充进支付宝中,资金存在快进快出,且该张卡只有上述类型进出款,无生活工作使用痕迹,资金使用情况明显异常。

经办要求与该人员提供汇款人的实名制电话及相关证明辅助该行核实资金来源真实性,或出具公安审查表盖章核实,客户情绪十分激动不愿配合后离开网点。

8月15日黄某某再次到柜面提出解控申请,提供了一个游戏道具买卖的订单,强行要求柜面解控,会计主管第一时间引起警觉,随即联系上级分行部门,上级部门表示该种情况不能解控并建议与当地反诈联系核实,会计主管电话联系客户,客户在电话中对去派出所核实十分抗拒,随即立即来到柜台要求与主管理论并解控,会计主管要求柜面先行稳住客户后立即报警。

派出所人员出警后现场核实该人员存在涉赌涉诈问题,带走调查。

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